RT Inversiones: la causa contra los Bulacio y otros ocho acusados ya espera el juicio oral

El expediente fue elevado al Tribunal Oral Federal de Catamarca y tiene 11 imputados.

La investigación judicial por la caída de RT Inversiones ya concluyó su etapa de instrucción y se encuentra en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca, donde aguarda la realización del juicio oral. La causa tiene 11 personas imputadas, entre ellas el empresario Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y Alicia Estela Nieva.

Los tres, junto con otros acusados, enfrentan cargos por distintos delitos vinculados con el funcionamiento de la financiera, entre ellos intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Todos se encuentran en libertad desde fines del año pasado.

La causa fue investigada por el fiscal federal Rafael Vehils, quien solicitó la elevación a juicio. El requerimiento fue posteriormente confirmado por el juez federal subrogante Sebastián Argibay, quien intervino en el expediente tras la inhibición del juez Miguel Ángel Contreras.

Al resolver la elevación, Argibay consideró que se trataba de uno de los expedientes de mayor relevancia de la historia judicial de Catamarca por la cantidad de hechos investigados.

Una estructura que ofrecía altas rentabilidades

De acuerdo con la investigación, RT Inversiones captaba ahorristas mediante publicidad y la atención al público en locales ubicados en el centro de la Capital. La empresa no contaba con autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores para realizar intermediación financiera.

Los clientes entregaban pesos o dólares y suscribían contratos que ofrecían rendimientos elevados, que podían alcanzar hasta el 20% mensual. Según la hipótesis sostenida en la causa, las ganancias no provenían de las operaciones financieras y de criptomonedas que se promocionaban, sino que los intereses abonados a algunos inversores eran cubiertos con fondos aportados por nuevos clientes.

La investigación también puso bajo la lupa el movimiento posterior del dinero. Según la acusación, parte del efectivo era trasladado a Tucumán, donde se adquirían criptomonedas mediante intermediarios. Los activos digitales luego eran transferidos entre distintas billeteras virtuales vinculadas con integrantes de la estructura, familiares y empleados.

Para los investigadores, estas operaciones habrían tenido como finalidad dificultar el seguimiento del dinero y ocultar el origen de los fondos.

El colapso de la financiera

El esquema comenzó a mostrar signos de deterioro a comienzos de 2022, luego de que el derrumbe de otras financieras generara una creciente desconfianza entre los ahorristas.

La situación derivó en una fuerte demanda de retiros. Durante febrero y marzo se multiplicaron los reclamos y las denuncias de clientes que no podían recuperar sus inversiones. De acuerdo con la investigación, ante los pedidos de devolución se ofrecieron nuevos plazos y alternativas de reestructuración que finalmente no permitieron recomponer la cadena de pagos.

La sede de RT Inversiones, ubicada sobre calle Rivadavia, terminó cerrando sus puertas.

El 11 de mayo de 2022, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos y dispuso la detención de los principales integrantes de la firma. Entre ellos estuvieron Edgardo Bulacio, su hijo y otros referentes de la empresa.

Casi US$60 millones bajo investigación

Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con el patrimonio que, según la investigación, tenía la empresa al momento de su colapso.

Los investigadores encontraron elementos que indicarían que RT Inversiones disponía de casi 60 millones de dólares destinados a responder frente a sus acreedores. En paralelo, durante aquellos días circularon imágenes en las que se observaba a Edgardo Bulacio retirando bolsos con dinero de la sede comercial de la firma.

La causa también incorporó operaciones vinculadas con criptomonedas y movimientos entre diferentes billeteras digitales, además de transferencias de fondos entre personas relacionadas con la estructura investigada.

La conexión con el fenómeno de las criptoestafas

El expediente RT Inversiones forma parte del conjunto de investigaciones que se abrieron en Catamarca tras el derrumbe de distintas empresas que ofrecían inversiones con altos rendimientos y que captaron a miles de ahorristas.

Entre ellas estuvo Adhemar Capital, la financiera encabezada por Edgar Adhemar Bacchiani, cuya caída antecedió al colapso de RT Inversiones.

Durante la investigación de Adhemar, el propio Bacchiani había señalado públicamente a RT Inversiones como una de sus principales competidoras. Según declaró, la aparición de una empresa que ofrecía rendimientos superiores provocó el retiro de inversores de su firma.

RT Inversiones, que llevaba más de dos décadas de actividad comercial en Catamarca, comenzó a ofrecer rendimientos vinculados con inversiones en criptomonedas durante 2021. Con el crecimiento de la competencia entre las distintas financieras, las tasas prometidas fueron aumentando hasta alcanzar niveles que finalmente resultaron difíciles de sostener.

Los 11 acusados

La acusación alcanza a 11 personas, aunque no todos enfrentan los mismos cargos.

Como presuntos coautores principales de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita, están acusados:

• Alicia Estela Nieva.

• Edgardo Edmundo Bulacio.

• Edgardo Federico Bulacio.

• Víctor Ariel Vergara.

• Exequiel Matías Rolón Reynoso.

• Eduardo Antonio Navarro.

• Esteban Cabello.

Como presuntas partícipes secundarias de intermediación financiera no autorizada y estafa:

• María Pía Vega.

• Fabiana Julieta Di Bárbaro.

Como presuntos coautores de lavado de activos y asociación ilícita:

• Jerónimo Martínez Parada.

• Sergio Ramón Arévalo.

Con la elevación del expediente al Tribunal Oral Federal, la causa dejó atrás la etapa de investigación y quedó a la espera de la fijación de fecha para el juicio oral, instancia en la que deberán debatirse las pruebas y las responsabilidades penales atribuidas a cada uno de los acusados.