La financiera en cuestión está sospechada de realizar maniobras ilegales con divisas mediante la utilización de CUIT o CUIL de personas indigentes, para luego vender los dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos. Los operativos se realizan en Nordelta, Pergamino y Mar del Plata.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202310/643917-operativos-casas-de-cambio-buenos-aires.html