Investigan posible desfalco multimillonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca
La UIF recibió denuncias por parte de bancos a lo largo de todo el país que advierten extracciones sin justificación por parte de empleados.
Durante los últimos años, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió reportes de operaciones sospechosas en municipios de todo el país, pero sobre todo en las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta.
En total, estiman extracciones de $45 mil millones de los bancos donde las municipalidades albergan sus arcas públicas. De acuerdo a la denuncia, sospechan que los fondos fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2023.
El caso más resonante ocurrió en la ciudad de La Banda del Río Salí, la segunda más poblada de Tucumán, donde entre enero de 2023 y junio de 2024 se registraron extracciones por más de $17 mil millones de las ventanillas del Banco Macro sin justificaciones válidas.
Según el diario La Nación, la modalidad, conocida como "cheque por ventanilla", fue advertida por las autoridades de la entidad bancaria, que procedió a notificar a la Unidad de Información Financiera en el marco de la ley antilavado.
Ante los múltiples informes que el organismo recibió por parte de bancos de todo el país, pero especialmente de Catamarca, Salta y Tucumán, la UIF decribió la tipología de delito y envió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La fiscalía especializada en estos casos recibió un informe que advierte un desfalco que podría superar los $45 mil millones, según el citado matutino, los cuales habrían sido retirados en algunos casos a nombre de los empleados de los municipios investigados.
Además, el reporte observa que la cantidad de retiros se incrementó considerablemente de cara a las elecciones presidenciales de 2023, mientras que en 2024 "se desinflaron".
En ese marco, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral el pasado 30 de diciembre bajo la hipótesis de que los fondos fueron desviados para el financiamiento de la última campaña electoral.
El organismo dividió la información por distritos y lleva adelante la investigación de forma descentralizada en las jurisdicciones involucradas.
